19 апреля

Российские банки деньги не моют!

Заместитель Центробанка РФ Виктор Мельников считает, что российские банки показывают высокую дисциплинированность в соблюдении принятого в феврале закона о борьбе с отмыванием денег.В интервью газете "Известия" в субботу В.Мельников сообщил, что Центробанк провел сплошную проверку банков на предмет соблюдения закона. "За пять месяцев (март-июль) ЦБ проинспектировал все 1328 головных контор. Эта проверка, конечно, пока касалась только формальных признаков: наличия внутреннего контроля и налаженного механизма передачи информации в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ)", - сказал зампред ЦБ. Он сообщил, что Центробанк удовлетворен результатами проверки. "Наши банки показали высокую дисциплинированность. Только 9% банков имеют одно, два, максимум три нарушения закона. К ним были применены штрафные санкции, а один банк ждет отзыв лицензии", - сообщил В.Мельников. Он сказал, что хотя бы одно сообщение в КФМ направили более 800 банков. "Кроме того, по состоянию на июнь мы четко знали, что из 30 крупнейших банков 29 направляли сообщения", - добавил В.Мельников. Отвечая на вопрос, когда будет следующая проверка, первый зампред ЦБ сообщил, что она идет практически постоянно. "Но, я думаю, в ближайшие дни мы поручим нашим инспекторам по всей стране взяться и за филиалы (банков - ИФ). Их сейчас более 3 тысяч", - сказал В.Мельников.