19 марта
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Новости индустрии


В ряде банков Екатеринбурга выявлены факты "отмывания" денежных средств, добытых преступных путем.



В ряде банков Екатеринбурга обнаружены факты совершения трех крупных денежных операций за относительно короткий промежуток на суммы, превышающие 21 миллион долларов США, 600 тысяч ЕВРО и 1 миллиард рублей.В ходе проверки оперативно-розыскного бюро окружного Управления МВД России выяснилось, что лица, от имени которых совершались эти сделки, не имели какой-либо собственности, не являлись учредителями либо директорами предприятий, и соответственно, не могли иметь в распоряжении таких крупных сумм.Работа правоохранительных органов по установлению подлинных целей сомнительных финансовых махинаций привела к однозначному выводу о том, что под прикрытием легальных операций по обналичиванию векселей через подставных лиц осуществлялось "отмывание" денежных средств, добытых преступным путем.Фамилии граждан, занимающихся "отмыванием" денег, в интересах следствия не разглашаются. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО, по данным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела, расследование которых взято на контроль заместителем Генпрокурора РФ Юрием Золотовым.

Комментарии

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}


Смотрите также: Новости портала, Новости индустрии, Новости компаний



MyMetal