19 марта |
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте |
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России |
|
Новости индустрииВ ряде банков Екатеринбурга выявлены факты "отмывания" денежных средств, добытых преступных путем.В ряде банков Екатеринбурга обнаружены факты совершения трех крупных денежных операций за относительно короткий промежуток на суммы, превышающие 21 миллион долларов США, 600 тысяч ЕВРО и 1 миллиард рублей.В ходе проверки оперативно-розыскного бюро окружного Управления МВД России выяснилось, что лица, от имени которых совершались эти сделки, не имели какой-либо собственности, не являлись учредителями либо директорами предприятий, и соответственно, не могли иметь в распоряжении таких крупных сумм.Работа правоохранительных органов по установлению подлинных целей сомнительных финансовых махинаций привела к однозначному выводу о том, что под прикрытием легальных операций по обналичиванию векселей через подставных лиц осуществлялось "отмывание" денежных средств, добытых преступным путем.Фамилии граждан, занимающихся "отмыванием" денег, в интересах следствия не разглашаются. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО, по данным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела, расследование которых взято на контроль заместителем Генпрокурора РФ Юрием Золотовым. Комментарии{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}
Смотрите также: Новости портала, Новости индустрии, Новости компаний |
|